АН ЦИТРИН на мероприятии Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
28.04.2023 16:34:19
27.04.2023 года состоялось мероприятие по теме: «Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – это система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Ответственность за нарушение закона №115-ФЗ риэлторскими компаниями».
Рассмотрели вопросы исключения рисков при проведении сделок с недвижимостью и ответственность агентств при установлении нарушений закона № 115-ФЗ.